Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрили конвертаційний центр із загальним обсягом операцій 23,5 млрд грн, через який щомісяця проходило близько 500 млн грн, повідомили в Офісі генпрокурора та директор БЕБ Олександр Цивінський у Telegram.

За словами Цивінського, йдеться про "конверти" з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них "пройшло" 23,5 млрд грн. У Офісі генпрокурора уточнили, що це загальний обсяг фінансових операцій, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн. У повідомленні відомства також зазначено, що організація виводила кошти через криптовалюту.

Під час 50 обшуків у Києві, Харкові й Одесі вилучили необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

"Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом", — написав Цивінський.

За його словами, мережу конвертаційних центрів викрили у партнерстві з Держприкордонслужбою та Кіберполіцією. 

Деталі операції в Офісі генпрокурора обіцяють оприлюднити 21 вересня.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.