Ілюстративне фото з відкритих джерел

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Про це повідомляє НАБУ.

Учасники "банди дипломатів" заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізували їх через конвертаційні центри.

Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн ($1,28 млн на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

• колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
• радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.

Кваліфікація:

• ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)),
• ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
• та ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). 

Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України. Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

Правоохоронці традиційно не називають імен підозрюваних, однак державним секретарем Міністерства закордонних справ України у 2020-2024 роках був Олександр Баньков.

Олександр Баньков

Підготував: Сергій Дага