Фото: t.me/s/pgo_gov_ua

В Офисе Генерального прокурора (ОГП) сообщили об осуществлении масштабной операции по разоблачению сети псевдокриптообменников, которые действовали по всей Украине и присваивали средства украинцев. Силовики провели более 20 обысков в семи регионах, изъяв наличные деньги на около 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр генпрокуратуры.

Как отмечается, сеть криптообменников, на первый взгляд, походила на легальный финансовый сервис: сайт, заявки, коммуникация через Telegram, коды подтверждения и пункты обмена. 

Поэтому клиенты охотно передавали деньги. Однако в итоге не получали криптовалюту или возврат средств.

"Был отработан механизм. После того как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании, сообщавший номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Далее клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили присваиваемые ими средства, а люди получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок", — говорится в сообщении. 

В настоящее время готовятся сообщения о подозрении участникам группы по статье о мошенничестве, совершенное по предварительному сговору. Устанавливают всех причастных — от организаторов до исполнителей. 

В прокуратуре добавили, что даже современно оформленный "криптообменник" является не бизнесом, если клиент передает деньги и не получает ничего взамен, а предметом уголовного производства.

Подготовил: Сергей Дага