Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Правоохранительные органы разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, наладила работу сети нелегальных онлайн-казино под брендами Dragons Gold, Slotoland и Rino. Через банковские счета и криптовалютные операции за несколько лет прошло более 141 млн. грн. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, пятеро участников организованной группы наладили работу нелегальных онлайн-казино без лицензий, контроля и уплаты налогов.

Речь идет об онлайн-казино под брендами Dragons Gold, Slotoland и Rino.

Более чем за четыре года через банковские счета, которые использовались для приема ставок, прошло более 58 млн. грн. Еще более 1,84 млн. USDT поступило на криптокошельки, связанные с деятельностью этой сети.

Общий объем установленных финансовых операций превышает 141 млн. грн.

По словам Кравченко, одним из организаторов, по данным следствия, оказался действующий адвокат.

«Человек, который по своей профессии должен стоять на защите закона, сам стал участником схемы по его обходу», — отметил генпрокурор.

Силовики провели 10 обысков. Пятерым фигурантам сообщили о подозрении.

По ходатайству прокуроров организатору избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залогу почти 5 млн грн.

«Нелегальный игорный бизнес – это не о развлечениях. Это о теневых средствах, отмывании денег и системном нарушении закона. Следствие продолжается. Устанавливаем всех, кто был причастен к организации, финансированию и обслуживанию этой схемы. Это не точка. Работаем дальше», - подчеркнул Кравченко.

Подготовил: Сергей Дага