Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та правоохоронцями Латвійської і Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян ЄС. У Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10 його спільників, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранти під виглядом інвестицій в електронні біржі видурювали гроші в іноземців. Протягом року вони отримали щонайменше 1,2 млн доларів незаконного доходу.

Для реалізації схеми організатори створили у Дніпрі 4 кол-центри. Їхні оператори телефонували громадянам ЄС і пропонували вкладати кошти у “перспективні” криптопроєкти.

Для переконливості клієнтам демонстрували швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На сайті відображалися сфальсифіковані графіки з нібито примноженням вартості активів та “прибутковості” інвестицій, які не мали стосунку до реальних торгів.

На початковому етапі потерпілим пропонували зробити символічний перший внесок, після чого показували миттєві дивіденди. Після цього жертви перераховували дедалі більші суми на криптогаманці операторів.

Коли розмір інвестицій досягав максимальної суми, зловмисники припиняли зв’язок із клієнтами та блокували їхні контакти.

Під час 40 обшуків в офісах і помешканнях затриманих правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, а також 21 млн гривень у гривневому еквіваленті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

Затриманим повідомлено про підозру, наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підготувала: Ніна Петрович