Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявило про викриття на території Чернівецької області масштабної схеми ухилення від сплати податків, яка здійснювалася шляхом так званого "дроблення" бізнесу. Схема була організована власниками відомої мережі магазинів з продажу заморожених напівфабрикатів. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

За версією правоохоронців, мережа складалася з 24 магазинів відомої франшизи. Загальна сума несплачених податкових зобов’язань у результаті цієї діяльності становить понад 20 мільйонів гривень, що класифікується як особливо великий розмір.

У БЕБ зазначили, що власники мережі здійснювали повний контроль над усім циклом діяльності, починаючи від виробництва продукції і закінчуючи її безпосереднім продажем.

"Фігуранти справи, будучи платниками єдиного податку ІІІ групи, застосували механізм “дроблення бізнесу” саме для того, щоб мінімізувати податкові зобов’язання", — заявили у пресслужбі.

З цією метою вони використовували понад 30 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) ІІ групи, на яких формально "розподіляли" обсяги реалізації, уникаючи перевищення встановлених лімітів.

Слідством також встановлено, що частина заробітної плати працівникам цієї мережі виплачувалася неофіційно готівкою.

У ході проведених обшуків та вивчення вилучених документів слідство зафіксувало факти спроб легалізації незаконно отриманих коштів. Зокрема, йдеться про придбання об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків). Також розглядається можливість відкриття провадження за ст. 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) для повного розслідування фінансових злочинів.

Підготував: Сергій Дага