Фото: Кирилл Шевченко/Дмитрий Ларин

Национальное Стокоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос бывшего председателя Национального банка, экс-главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко по делу о растрате 206 млн грн.

Соответствующая повестка обнародована на сайте НАБУ, пишет Slovoidilo.ua

"Повестка о вызове Шевченко Кирилла Евгеньевича, Вам необходимо прибыть 16 марта 2023 года в 10:00 в Национальное Стокоррупционное бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 52019000000000143 от 20.02.2019", – говорится в сообщении.

Также Национальное бюро вызвало на допрос 16 марта бывшего заместителя Шевченко в "Укргазбанке" Дениса Чернышева, который также занимал должность экс-замминистра юстиции, и экс-замдиректора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами "Укргазбанка" Елену Хмеленко. Все трое объявлены в национальный и международный розыск.

BAGNET напоминает, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления "Укргазбанка", владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим лицам.

Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

Подготовил: Сергей Дага