Еще в ноябре прошлого года «КоммерсантЪ» писал, что совладельцы и менеджеры банка «Південный» решили создать новое кредитное учреждение – «Південный международный банк».

Тогда обозреватели газеты утверждали, что «Південный международный банк» может создаваться для перевода в него крупнейших клиентов «Південного».

«Может быть, это сделано для того, чтобы вывести из банка серьезных клиентов, которые могут создать ему проблемы в случае невыполнения обязательств перед ними,– предполагает председатель правления одного из банков.– Они могут быть переведены в новый банк, а старый в случае усугубления проблем закроют».

В интервью изданию заместитель председателя правления ПУМБ Александра Воропаева сказала: «Сейчас полностью меняется определение структуры, стоимости и ликвидности активов. Я бы не делала такой проект сейчас, но вполне возможно, что банк создается под какие-то частные интересы – например, чтобы вывести активы».

Через некоторое время в банке вспыхнул скандал: о борьбе между учредителями «Південного» писали многие СМИ. Как ранее сообщал «Багнет», поводом для выяснения отношения между акционерами банка стал депозит, украденный в днепропетровском филиале.

Аффилированное с банком предприятие «ЮГ-стекло» сообщило о переводе сотрудниками банка более $300 тысяч со своего счета по фиктивному договору поручительства, отмечает videonews.com.ua. Днепропетровская милиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, которое удалось закрыть благодаря вмешательству прокурора области Михаила Косюты.

В середине декабря конфликт акционеров банка «Південный» перешел в активную судебную плоскость. Окружной административный суд г. Киева принял к производству иск директора компании «Инвест-проект» Татьяны Сидоровой к Госфинмониторингу и Национальному банку Украины, третьими лицами по которому выступают банк «Південный» и ОАО «Инвест-проект».

Этот иск интересен сам по себе: директор фирмы, учредителями которой являются акционеры «Південный» Юрий Родин, Марк Беккер и Алла Ванецьянц, просит суд аннулировать лицензии этого банка и высвечивает финансовые махинации, используя которые, руководство банка выводит его активы в Доминиканскую республику и Латвию.

Как сообщила истец Татьяна Сидорова, предметом иска является признание бездеятельности субъектов властных полномочий (Госфинмониторинга и НБУ) неправомерной и обязательство совершить определенные законом действия, в том числе - обязать Национальный банк Украины принять решение о лишении Акционерного банка «Південный» лицензии на осуществление банковской деятельности.

Истец просит провести проверку финансовой операции, произведенной вторым содиректором «Инвест-проекта» без ее согласия, по перечислению за пределы Украины $290 150, 00 согласно сфальсифицированному Договору перевода долга по кредитному соглашению между ASSET INVEST INK, Доминиканская Республика, ООО «Инвест-проект» и ООО «ТЕХНО-ИНФОРМ».

Сидорова заявляет, что АБ «Південный», несмотря на наличие установленных законом оснований для проведения финансового мониторинга этой операции, не только ее не проконтролировал, но и непосредственно способствовал выведению средств за пределы территории Украины.

«Счета ООО «Инвест-проект» со дня его создания открыты в АБ «Південный», который в соответствии с требованиями действующего законодательства обязан осуществлять финансовый мониторинг таких финансовых операций Общества. Кроме того, АБ «Південный» известны уставные ограничения на осуществление хозяйственной деятельности Общества (относительно ограниченной права содиректоров действовать отдельно друг от друга), то есть то, что любой Договор является действительным лишь при наличии на его тексте подписи двух содиректоров Общества» - пишет истец.

Сидорова также сообщает, что счета предприятия «Техно-Информ», при участии которого была проведена операция, также находятся в АБ «Південный», а ASSET INVEST INK, Доминиканская Республика – оффшорная компания, подконтрольная акционерам АБ «Південный», счета которой содержатся в Региональном инвестиционном банке, дочернем банке АБ «Південный». Эти факты также свидетельствуют о том, что соответствующая схема является способом легализации средств.

Эта запутанная и сложная для целостного восприятия история выглядит совершенно по-другому в свете фактов, еще год назад привлекших внимание обозревателей «Коммерсанта». Выведение активов за рубеж и судебный процесс директора фирмы, созданной учредителями банка, о лишении этого же банка лицензии – это кульминация спецоперации по «сливу» одного банка и переведению всей «чистой» деятельности в другой – новосозданный «Південный международный». При этом все проблемы – с клиентами и с законом – останутся в старом «Південный».

Заседание суда назначено на 27 января 2010 года.

Справка

Банк «Південный» согласно данным НБУ, на 1 июля 2008 года по размеру общих активов (9,346 млрд грн) банк «Південный» занимал 21-е место среди 178 действовавших украинских банков. По данным НБУ состоянием на 1 октября 2008 года учредителями банка являются: ООО «Теком» (прямое участие - 6,9083% в уставном капитале, опосредованное участие - 12,4256%), Тамара Родина (соответственно - 1,5042% и 28,0846%), Александр Родин (соответственно - 2,4398% и 20,8603%), Алла Ванецьянц (соответственно - 10,9241% и 7,3898%), Левон Ванецьянц (соответственно - 0,4815% и 10,9241%), Юрий Родин (соответственно - 20,4122% и 12,0645%), Марк Беккер (соответственно - 13,3716% и 3,2678%).