СБУ начала допрашивать менеджеров банка «Надра»
-
15:51 / 04.06.2009
Представители спецслужбы интересуются, как банкиры выводили деньги в оффшоры
-
На совещании с участием Президента Виктора Ющенко председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что сейчас СБУ расследует нарушения должностных лиц банка «Надра», касающиеся махинаций со средствами вкладчиков.
«Надра Банк, Трансбанк и другие - это люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они выводили средства вкладчиков за рубеж на компании-нерезиденты трех стран - Кипра, Литвы, Латвии», - сказал он.
Председатель СБУ предупредил банкиров, присутствовавших на совещании, о недопустимости конвертационных и других незаконных финансовых операций.
Напомним, в прошлом году Нацбанк вопреки ряду законов выдал «Надрам» 8 миллиардов гривен на рефинансирование, а это 20% всего объема рефинансирования в 2008 году.
Причем некоторые банки, которым рефинансирование было крайне необходимо, так его и не получили. А вот близким к Фирташу-Левочкину банкам «Клиринговый дом» и «Мисто-банк», которые не блещут показателями, отражающими стабильность банков, НБУ деньги выделило.
В афере, как уже писал «Багнет», участвовало сразу 4 банка – 3 украинских и 1 латышский, работавший «на выведение» денег – что обеспечило веерный эффект в обвале гривны. В системе, отстроенной этими 4-мя банками, ничто не мешало посредством транзитных счетов и межбанковских кредитов перекачивать средства на свое усмотрение – в зависимости от выгоды.
Вероятно, небезынтересной для представителей СБУ может оказаться персона Валентины Жуковской, которую глава НБУ Владимир Стельмах назначил в «Надра» временным администратором.
Жуковская может являться родственницей Валерия Хорошковского, который отстаивает интересы Фирташа в газовом конфликте. А Фирташ, в свою очередь, как неоднократно писал «Багнет», вполне возможно намерено имитировал «покупку» «Надра Банка», с тем чтобы провести финансовую аферу по вымыванию из банковской системы Украины рефинансирования НБУ в размере 8,5 млрд. грн., чтобы «отбить» свои потери на сомнительном газовом бизнесе.