16:17 / 20.03.2019 Общество

Разоблачили международных аферистов

Picture

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limіted".

Ее функционирование нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании" Forex Trend Limіted привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей за короткие сроки. За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен. Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через фиктивные общества на оффшорные фирмы и частных лиц-предпринимателей. Присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС", - рассказали в ведомстве.

Проведен ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности. Наличку полученную от сделок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Участникам группировки объявлено подозрения в мошенничестве.