В Украине продолжаются расследования против компаний, которые предлагали своим клиентам биржевые операции и инвестиции, а на деле оказались мошенниками или, как их принято называть, «псевдо-брокерами» - сообщает Инфолайн.

Обычно такие фирмы, которые, к сожалению, продолжают свою деятельность и на территории страны, и за ее пределами, работают по идентичной и хорошо знакомой схеме. Они ищут своих жертв с помощью ярких сайтов или по телефону, а потом «менеджеры» обрабатывают клиентов, обещая им безбедную жизнь взамен на депозит.

Затем, когда аферисты получают сбережения «трейдера» или «инвестора», моделируется ситуация, в результате которой пользователь теряет свои деньги. По данным портала «Обозреватель», вот лишь неполный перечень таких проектов:

• freshforex.com и freshforex.org
• i-want.broker/ru/ и i-want.trade
• fxspace.org и fxcoins.org/ru
• daxioma.com/ru и dax100.org
• nas-broker.com и другие

Конкретные бренды и фамилии

Борьба с псевдо-брокерами усложняется несколькими факторами. Во-первых, даже после юридической ликвидации или ареста офиса какой-то компании, ее учредители меняют ООО и переезжают на новое место. Во-вторых, нередко для найма персонала или финансовых операций мошенники пользуются услугами посредников, пряча «концы в воду».

Не исключено, что даже при начатых расследованиях в Украине, Израиле и странах ЕС, главари-аферисты все еще выходят из воды сухими, во многом благодаря связям в эшелонах власти.

В этом контексте стоит отметить проект FreshForex и его создателей, неких Мартынюка и Кравчуна, которые даже после ликвидации своего ООО «Фреш Форекс Украина» продолжают работать по той же схеме, но уже под другими «вывесками». Подробнее об этом «брокере» и его клонах опубликована информация на сайте.

Старые лица и старые схемы

Практика показывает, что с течением времени меняются только названия компаний, а у руля стоят все те же лица. У Мартынюка и Кравчуна множество ООО (ООО «ПРОФ ЕДВАЙС», «МК ПАРТНЕР», «МК КОНСАЛТИНГ ГРУП», ООО «Ембием Юкрейн» и еще масса ООО с умными и солидными названиями). Они же «штампуют» новые бренды, нанимают персонал и работают по той же схеме, что и ранее.

По данным СМИ, найти и связать компании с их учредителями можно благодаря общедоступным данным из реестров предпринимателей и судебных органов.

Сейчас на многие ООО наших героев заведены уголовные дела, обыскиваются и опечатываются офисы, причастные к грязным «псевдо-биржевым» махинациям, в Киеве, Одессе, Кировограде, Чернигове. Но некоторые из них все еще работают.

Тем, кто уже столкнулся с одним из старых или новых проектов упомянутых «бизнесменов», рекомендуется вывести деньги или начать процедуру чарджбека, написать заявление в киберполицию, придавать огласке названия компаний, чтобы они не могли искать себе новых жертв.