СБУ всерьез заинтересовалась «шкодливыми» банкирами
-
11:25 / 18.06.2009
С начала нынешнего года Служба безопасности Украины возбудила и расследует 29 уголовных дел в отношении 25 служащих банковских учреждений
-
Вчера на брифинге руководитель пресс-центра Службы безопасности Украины Марина Остапенко заявила, что выполняя поручение президента по стабилизации ситуации на банковском и валютном рынках в СБУ создана специальная оперативно-аналитическая группа, которая совместно с Национальным банком Украины провела ряд мероприятий, по результатам которых НБУ применены различные санкции к 9 банкам.
В частности, к административной ответственности привлечены руководители 3 банков, временно отстранен от занимаемой должности руководитель одного из банков, к 4 банкам применены штрафные санкции, вынесены письменные предупреждения 4 банковским учреждениям, на 6 месяцев приостановлено осуществление отдельных банковских операций в одном из банков.
По словам Остапенко, по расследуемым СБУ уголовным делам в отношении сотрудников банков, по 2 уже вынесены обвинительные приговоры, а вообще следователи допросили более 100 сотрудников банков.
В настоящее время Главное следственное управление СБУ возбудило еще 2 уголовных дела по фактам растраты служебными лицами двух финансовых учреждений.
Как уже сообщал «Багнет», на недавнем совещании с участием президента Виктора Ющенко председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что сейчас СБУ расследует нарушения должностных лиц банка «Надра» касающиеся махинаций со средствами вкладчиков.
«Надра Банк, Трансбанк и другие - это люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они выводили средства вкладчиков за рубеж на компании-нерезиденты трех стран - Кипра, Литвы, Латвии», - сказал глава СБУ.
Наливайченко предупредил банкиров, присутствовавших на совещании, о недопустимости конвертационных и других незаконных финансовых операций.
Напомним, в прошлом году Нацбанк вопреки ряду законов выдал «Надрам» 8 миллиардов гривен на рефинансирование, а это 20% всего объема рефинансирования в 2008 году.
Причем некоторые банки, которым рефинансирование было крайне необходимо, так его и не получили. А вот близким к Фирташу-Левочкину банкам «Клиринговый дом» и «Мисто-банк», которые не блещут показателями, отражающими стабильность банков, НБУ деньги выделило.
В афере, как уже писал «Багнет», участвовало сразу 4 банка – 3 украинских и 1 латышский, работавший «на выведение» денег – что обеспечило веерный эффект в обвале гривны. В системе, отстроенной этими 4-мя банками, ничто не мешало посредством транзитных счетов и межбанковских кредитов перекачивать средства на свое усмотрение – в зависимости от выгоды.
Любопытно, что все участники, действующие лица и расследователи финансового скандала пожимают плечами в ответ на простой вопрос о том, где сейчас находится бывший руководитель «Надра» Игорь Гиленко, который подписывал многие документы по предоставлению банку «Надра» рефинансирования.
В частности, в интервью «Багнету» народный депутат Владислав Лукьянов, заместитель председателя Временной следственной комиссии по проверке действий Нацбанка во время кризиса, о том, знает ли он, где сейчас может находиться Гиленко, ответил, что ему это неизвестно.
Может быть, такая скромность СБУ в адрес «Надр» обусловлена тем, что Валентина Жуковская, назначенная главой НБУ Владимиром Стельмахом в «Надра» временным администратором, может являться родственницей зампреда СБУ Валерия Хорошковского, который отстаивал интересы Фирташа в газовом конфликте. А Фирташ, в свою очередь, как неоднократно писал «Багнет», вполне возможно намерено имитировал «покупку» «Надра Банка», с тем чтобы провести финансовую аферу по вымыванию из банковской системы Украины рефинансирования НБУ в размере 8,5 млрд грн для погашения своих потерь на сомнительном газовом бизнесе.
Возможно, последняя инициатива Верховной Рады по раскрытию информации сделает украинскую спецслужбу и депутатов более откровенными и позволит сотрудникам СБУ и народным избранникам называть вещи своими именами, не опасаясь уголовного преследования. Напомним – недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, расширяющий доступ к особо важной публичной информации политического, экономического и общественного характера. Документ предусматривает защиту чиновников, которые, нарушая свои обязанности, разглашают факты неправомерного поведения и коррупционных действий высших должностных лиц.