МВД и Генпрокуратура расследуют аферы Фирташа с банком «Надра»
-
14:34 / 19.08.2009
Глава МВД Юрий Луценко заявляет, что выявленные нарушения в банке свидетельствуют о массовом разворовывании средств выделенных финучреждению на рефинансирование
-
Сегодня в ходе пресс-конференции глава МВД, сообщил, что проверяя деятельность банка «Надра» правоохранительные органы выявили масовые нарушения со стороны руководства финучреждения при выдаче кредитов в прошлом году. В частности, речь идет об искусственно завышенных залогах под которые банк предоставил кредитов общей суммой более 700 млн гривень.
По словам Луценко, по всем этим фактам Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 191 Уголовного кодекса (разворовывание средств в особо крупных размерах).
Луценко подчеркнул, что выявленные нарушения свидетельствуют о массовом разворовывании средств выделенных банку на рефинансирование.
В частности, как пример глава МВД рассказал, что «Надра» с массой нарушений предоставил кредит на сумму 173 млн грн некоему ООО «КЛО».
Заявление министра можно было бы считать сенсационным, если бы не одно но…
Для журналистского коллектива редакции «Багнета», сегодняшнее сообщение Луценко не новость.
В частности «Багнет» посвятил не одну публикацию, посвященной особенностям рефинансирования этого банка, которое превратилось в сплошное нарушение законов и фактическое разворовывание денег, выделенных банку государством для финансового оздоровления (подробно об этом можно почитать здесь, здесь, здесь и здесь.).
Фактически рефинансирование банка, стараниями группы высокопоставленных госчиновников, политиков и некоторых бизнесменов, превратилось в широкомасштабную финансовую аферу, в ходе которой из государственной казны с массой нарушений действующей нормативно-правовой базы вытянули 8,5 миллиардов гривен.
В этой комбинации непосредственно были задействованы Нацбанк (глава НБУ – Владимир Стельмах, первый заместитель – Анатолий Шаповалов), Государственное ипотечное учреждение (глава – Кирилл Шевченко), Минфин (бывший глава Минфина – Виктор Пинзенык), государственный «Ощадбанк» (руководитель – Анатолий Гулей), коммерческий банк «Надра» (рядовыми исполнителями сделок были топ-менеджеры комбанков, а инициаторами – акционеры, близкие к господам Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину). Политическое прикрытие» данной махинации, судя по заявлениям ряда украинских политиков, в т.ч. и премьер-министра, например – обеспечивал глава экс-глава президентского секретариата Виктор Балога, его заместитель Александр Шлапак.
Что касается упомянутой фирмы «К-Л-О» (согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины именно так правильно пишется ее название), то коллектив «Багнета» обращает внимание на то, что в схема где была задействована эта компания фигурируют еще несколько предприятий, через которые «прокачивались» кредитные средства банка «Надра». Более того, эта схема до боли напоминает классическую схему (см. ниже ) по отмыванию денег.
Судите сами. Только в течение одной недели, с 3 ноября по 12 ноября 2008 года три компании, а именно ПФ «Найт» (г. Днепродзержинск), ООО «К-Л-О» (г. Днепропетровск) и ООО «ТМЦ «Эксим» (г. Винница) одновременно, в один день, открывают в отделениях банка по месту фактической своей регистрации счета, на которые «Надра» перечисляет кредитные средства общей суммой 461,06 млн гривен. В течение недели ПФ «Найт» получает 210,79 млн, ООО «К-Л-О» - 172,82 млн, а ООО «ТМЦ «Эксим» - 77,45 млн гривен.
Полученные кредитные деньги общей суммой 363,84 млн грн, «Найт» и «К-Л-О» перечисляют частному предприятию «Ров и К».
Специалисты Госфинмониторинга утверждают, что перечисление средств осуществлялось с использованием бестоварных операций, в частности по договорам комиссии на приобретение стройматериалов, строительных конструкций, а также на выполнение монтажных и проектных работ. В дальнейшем «Ров и К», в те же дни, практически полном объеме и по той же схеме (по договорам комиссии, но уже на приобретение нефтепродуктов, недвижимости и молочной продукции), перечислил деньги четырем компаниям
Обладателем 29,4 млн стало малое частное предприятие «ПКФ Инвест-вез», 80,4 млн получило ООО «Тирас-Арс», 60 млн гривен – ООО «Молпром-инвестор». Но больше всего было перечислено «Ров и К» в пользу ООО «Ресурс стандарт». На счета этой компании поступило 213,8 млн гивен.
Показательно, что учредители компаний, указанных в схеме, имеют между собой стойкие связи. В частности, учредители директоры и бухгалтеры работали и получали доходы на предприятиях СП «Западная нефтяная группа», ООО «Континиум-Укр-Ресурс» и ООО «Континиум».
К примеру, учредитель ПФ «Найт», некто Белецкий М.И и учредитель, директор, и бухгалтер (все в одном лице) ООО «К-Л-О» Делявский Б.Я., а также учредитель и бывший директор ООО «ТМЦ «Эксим» Степанов В.Д. ранее вместе работали в совместном предприятии «Западная нефтяная компания».
Другие участники схемы также имеют тесные взаимосвязи. В частности, директор «ПКФ Инвест-вез» Довгопят В.Г. является учредителем «Тирас-АРС». А директор и бухгалтер этой фирмы Гриненко Т.В. параллельно работает на аналогичных должностях в ООО «Запад газ пром сервис инвест». Учредителем этой компании выступает Дишлюк О.О., который ранее работал в вышеупомянутых фирмах «Континиум-Укр-Ресурс» и «Континиум».
Интересно, что учредители «Молпром-инвестора» Кушиль И.Л и Грицюк А.И. также ранее работали в «Континиум-Укр-Ресурсе» и «Континиуме». Там же работал и нынешний директор и бухгалтер «ТМЦ «Эксим» Леско М.И.
Судя по всему, Генпрокуратуре и МВД еще работать и работать. К тому же, похоже, что аферы с деньгами, выделенными на рефинансирование, проворачивали не только «Надра». Понятно, что этот банк получил более 7,9 млрд. грн. рефинансирования НБУ. Но и два других банка, к которым имеют непосредственное отношение тот же Фирташ и его партнеры Фурсин и Левочкин, также «откусили от щедрот» НБУ 223 миллиона гривен. Это банк «Клиринговый дом» (174 млн. грн. рефинансирования) и «Місто банк» (49 млн. грн. рефинансирования).
Суть аферы заключалась в том, что в ней участвовало 4 банка – 3 украинских и 1 латышский, который отвечал «за выведение» денег за рубеж. Такая схема фактически подорвала гривну и обеспечила ее стремительный обвал. В системе, отстроенной этими 4-мя банками, ничто не мешало посредством транзитных счетов и межбанковских кредитов перекачивать средства туда и тогда, куда и когда это было наиболее выгодно.
Правда, сегодня Луценко пообещал, что кроме «Надр» проверят и другие банки, которые получали средства от государства для своего финансового оздоровления. Вот только понесут ли заслуженное наказание идейные вдохновители и организаторы этих афер, или опять виноватыми окажутся «стралочники», остается открытым…